Abranet passa a integrar Selo de Conformidade em PLD/FTP
A Abranet agora faz parte do Selo de Conformidade em prevenção à lavagem de dinheiro (PLD), ao financiamento do terrorismo e à proliferação de armas de destruição em massa (FTP). A iniciativa foi criada, em 2020, pela Associação Brasileira de Câmbio (Abracam) e ganhou novos membros. Além da Abracam e da Abranet, passam a fazer parte Associação Brasileira de Bancos (ABBC), Associação Brasileira de Fintechs (ABFintechs), Associação Nacional das Instituições de Crédito, Financiamento e Investimento (Acrefi) e Zetta.
“A Abranet foi muito protagonista quando a tecnologia começou a adentrar o sistema financeiro”, destacou Carol Conway, conselheira da Abranet, ao participar do painel com líderes das associações que aderiram ao Selo no evento de lançamento nesta terça-feira (3/3) em São Paulo.
“Não tem sistema financeiro sem prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. Antes as transações eram principalmente no papel moeda e era difícil rastrear. Hoje não; e temos tecnologias que nos ajudam a rastrear. Nossos associados são especialistas em tecnologia estão aqui para contribuir”, completou Conway.
A expansão do Selo para diferentes segmentos do mercado financeiro reforça o papel da autorregulação como instrumento complementar à supervisão estatal. O Selo de Conformidade em PLD/FTP foi lançado com o propósito de uniformizar as melhores práticas de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo no mercado de câmbio.
Ele está fundamentado na Circular nº 3.978/2020 do Banco Central do Brasil e foi estruturado para assegurar alinhamento integral às diretrizes regulatórias, promovendo tratamento isonômico às instituições autorizadas, além de permitir a identificação mais precisa e menos onerosa das estruturas e controles adotados pelos participantes.
Em sua fala no evento que marcou a expansão do Selo para seis associações, a presidente da Abracam, Kelly Gallego Massaro, destacou que a agregação de seis entidades somando 1100 associados prova que a cooperação institucional é o caminho mais rápido para a integridade financeira.
De acordo com Massaro, o instrumento de monitoramento fica muito mais potente e é um passo decisivo para fortalecer a imagem do Brasil no cenário nacional e internacional, garantindo a excelência de nossas práticas de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.
A nova fase do Selo reflete a crescente complexidade do SFN e do SPB, marcada pela inovação tecnológica, pela diversificação de modelos de negócio e pela ampliação do acesso aos serviços financeiros. Nesse cenário, a PLD/FTP consolida-se não apenas como exigência regulatória, mas como pilar de governança, integridade e sustentabilidade.
A ampliação do Selo prevê criar séries e subséries específicas, adequadas às características e aos níveis de risco de cada segmento. A parceria com a ABBC fortalece o diálogo institucional no âmbito do sistema bancário, associando conformidade à estabilidade sistêmica e à gestão de riscos prudenciais.
